简述:
监事会同意:为了满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,2022年度公司并表范围内的子公司拟向相关银行申请
大参林医药集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告
2022-03-05 07:40 来源: 证券时报
原标题:大参林医药集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2022-010
大参林医药集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次董事会无反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议通知于2022年2月28日以邮件形式发出,于2022年3月4日以通讯方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
为满足公司经营和发展的需求,公司拟在2022年度向相关银行申请总额为不超过810,000万元的综合授信额度,期限为本次董事会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止,在上述额度范围内,无需另行召开董事会审议批准。
根据实际授信业务需要,在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保,由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生提供相应的连带责任保证担保,且不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。
本议案关联董事回避表决,独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果为:4票同意、3票回避、 0票反对、0票弃权。
2、审议通过《公司关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案》
为了满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,2022年度公司并表范围内的子公司拟向相关银行申请合计不超过553,800万元的综合授信额度,由公司对子公司申请银行综合授信提供担保,其中公司向资产负债率70%以上(含)的子公司提供的担保额度不超过255,300 万元,向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过298,500万元,合计不超过553,800万元,具体担保金额将根据子公司的实际授信需求来确定。
本议案尚须提交至2022年第一次临时股东大会审议,授信及担保期限为自公司2022年第一次临时股东大会通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述授信和担保额度范围内,公司及子公司将根据实际经营情况签订具体授信或担保协议。
独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果为:7票同意, 0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2022年3月21日召开2022年第一次临时股东大会。
表决结果为:7票同意, 0票反对、0票弃权。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 5 日
证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2022--014
大参林医药集团股份有限公司
关于召开2022年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2022年3月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年3月21日 10 点30 分
召开地点:广东省广州市荔湾区龙溪大道410号大参林医药集团股份有限公司综合楼4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年3月21日
至2022年3月21日