简述:
原标题:浙江 华通医药 股份有限公司公告(系列) (上接B74版) 具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网()披露的《关于修订〈未来三年(2
原标题:浙江华通医药股份有限公司公告(系列)
(上接B74版)
具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网()披露的《关于修订〈未来三年(2021年-2021年)股东回报规划〉的公告》。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
鉴于重大资产重组后公司的经营范围、注册资本、名称发生变更,为规范公司经营管理行为,维护股东权益,公司拟根据经营需要,以及《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,对《公司章程》进行修订。同意将该事项提交公司股东大会审议。
本次修订章程的《公司章程修改对照表》和修订后的《公司章程》详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网()。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
8、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司对《监事会议事规则》进行修订。
修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
9、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司对《对外投资管理制度》进行修订。
修订后的《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
10、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司对《关联交易管理制度》进行修订。
修订后的《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
11、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司对《对外担保管理制度》进行修订。
修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
12、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司对《募集资金管理办法》进行修订。
修订后的《募集资金管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
13、审议通过《关于制定〈外汇套期保值管理制度〉的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司特制定《外汇套期保值管理制度》。
修订后的《外汇套期保值管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。
14、审议通过《关于制定〈商品期货套期保值管理制度〉的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司特制定《商品期货套期保值管理制度》。
修订后的《商品期货套期保值管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。
15、审议通过《关于修订〈累积投票制制度〉的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司对《累积投票制制度》进行修订。
修订后的《累积投票制制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司监事会
2021年12月3日
证券代码:002758 证券简称:华通医药 公告编号:2021-080号
债券代码:128040 债券简称:华通转债
浙江华通医药股份有限公司
关于2021年度公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月1日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议,审议并通过了《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)实施重大资产重组后,主营业务发生重大变化,且新增多个关联方主体,关联交易情况变化较大。根据日常生产经营的需要,公司对2021年度发生的日常关联交易进行预计。2021年度公司拟与浙江省兴合集团有限责任公司及其下属企业、广西富岛农业生产资料有限公司等关联方开展总额不超过114,707.55万元的关联交易,涉及的交易类型包括采购商品、销售商品、租入资产等。
公司第四届董事会第十次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》。关联董事包中海、林昌斌、林上华、姚瑶、李文华、钱木水对该事项回避表决。公司独立董事已对上述日常关联交易事项出具了事前认可和独立意见。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,上市公司控股股东及其关联方浙农控股集团有限公司、浙江省兴合集团有限责任公司、浙江兴合创业投资有限公司、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司、汪路平、林昌斌、钱木水、袁炳荣应回避表决。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:人民币 万元
■
注1:上表涉及的“截至目前已发生的交易金额”为公司截至2021年9月30日的财务数据。
注2:公司实施重大资产重组后,主营业务发生重大变化,且新增多个关联方主体,关联交易情况变化较大。截至目前,公司已发生的92,173.24万元关联交易事项,主要为重大资产重组标的公司浙江农资集团有限公司与其关联方发生的交易。
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:人民币 万元
■
二、关联方和关联关系
(一)浙江省兴合集团有限责任公司
1、基本情况
公司住所:浙江省杭州市延安路312号
法定代表人:邵峰
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:人民币1,000,000,000元
统一社会信用代码:91330000142912224B
经营范围:实业投资,国内贸易,经营进出口业务,资产管理,科技开发,仓储服务(除危险品),信息咨询服务,设计、制作、代理国内各种广告,旅游服务(不含旅行社)。
主要财务数据:截至2021年12月31日,总资产为529.69亿元、净资产为147.29亿元,2021年实现营业收入1017.75亿元,净利润14.67亿元,以上财务数据已经审计。
2、与上市公司的关联关系
为同受最终控制方控制的公司,根据公司《关联交易管理制度》的相关规定,与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
该关联企业依法存续且生产经营正常,具有良好的履约能力。
(二)浙江省台州市农资股份有限公司
1、基本情况
公司住所:浙江省台州市椒江区聚祥路339号5号楼南区4层
法定代表人:陶维康
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:人民币50,000,000元
统一社会信用代码:91331000725269330U
经营范围:农药经营(不含危险化学品,凭有效《农药经营许可证》经营);化肥、化工原料(不含危险化学品及易制毒化学品)、农用薄膜、农用金属工具批发、零售、连锁经营;农用薄膜制造;玻璃制品、机械化农业及园艺机具制造、销售;钢架大棚、玻璃温室设施设备设计、制造、安装、维修;花卉、苗木、机电设备销售;钢结构工程施工;农业节水型灌溉机械、灌溉系统设计;农业灌溉工程施工;农业技术推广服务;专门经营不再分装的包装种子;农业园艺服务;农场劳务承包人的活动(不含许可项目);智能农业管理;货物和技术的进出口;兼营其他一切合法业务,其中属于依法应当经批准的项目,取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据:截至2021年12月31日,总资产为2.20亿元、净资产为1.37亿元 ,2021年实现营业收入3.86亿元,净利润0.24亿元 ,以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
为持有公司控股子公司10%以上股份的股东,根据公司《关联交易管理制度》的相关规定,与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
该关联企业依法存续且生产经营正常,具有良好的履约能力。
(三)广西富岛农业生产资料有限公司
1、基本情况
公司住所:南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期B-1栋四楼
法定代表人:张革利
企业类型:其他有限责任公司
注册资本:人民币20,000,000元
统一社会信用代码:91450100745136877E
经营范围:批发:丙酮、甲醇、乙醇等易燃液体类中的低闪点、中闪点、高闪点易燃液体项;苯酚等毒害品和感染性物品类中的毒害品项;硝酸、硫酸、盐酸、氢氧化钠(烧碱)、甲醛等腐蚀品类中的酸性、碱性和其他腐蚀品项;易燃固体:硫磺、三聚甲醛、多聚甲醛(以下危险化学品除外:1、剧毒化学品、民爆物品、成品油、第一、二、三类监控化学品;2、无仓储及店面,若需仓储和店面,须另行申办;3、尚需资质证、许可证、备案证的,凭其他资质证、许可证、备案证经营。)(凭许可证在有效期内经营,有效期2021年02月25日至2023年02月24日);化肥、肥料、农膜、不再分包装农作物种子、农业机械、饲料、农副产品(除粮油)、三聚氰胺、硫酸铜、农药(除危险化学品)、镍铁、聚戊四醇、塑料及塑料制品(除超薄塑料袋)、纯碱、氯化铵、石油焦的销售;商品信息咨询服务;商务信息咨询服务;农业技术服务、技术咨询、技术推广;房屋租赁、土地租赁、仓储服务(除危险化学品);国内货物运输代理(仅限陆路及航空代理);自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
主要财务数据:截至2021年12月31日,总资产为1.64亿元、净资产为0.29亿元,2021年实现营业收入14.02亿元,净利润12.13万元,以上财务数据已经审计。
2、与上市公司的关联关系
为公司控股子公司的联营企业,根据实质重于形式的原则、《企业会计准则》的相关规定,与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
该关联企业依法存续且生产经营正常,具有良好的履约能力。
(四)日本石原产业株式会社
1、基本情况
公司住所:大阪市西区江户堀一丁目3番15号
法定代表人:田中健一
企业类型:外国(地区)企业
注册资本:日元43,420,548,178元
经营范围:生产钛白粉、其他无机化学工业产品、交易及进出口;生产农药、其他有机化学工业产品、交易及进出口;生产医药品、医药品的外部包装、医疗器械、动物用医药品、交易及进出口;工程的设计、施工安装,承包及监理及相关的技术指导;矿山的管理;房地产的交易、租赁借贷、管理及中介;电器及蒸气的供给及销售;损害保险代理业务及募集生命保险业务;从事在经营方面得到认可的其他上市公司所有的股票及投资;从事与前面各项有关的指导业务;从事与前面各项有关附带的事业。
主要财务数据:截至2021年3月31日,总资产为110.79亿元、净资产为49.26亿元,2021年实现营业收入64.93亿元,净利润1.52亿元,以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
为持有公司控股子公司10%以上股份的股东,根据公司《关联交易管理制度》的相关规定,与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
该关联企业依法存续且生产经营正常,具有良好的履约能力。
(五)灵谷化工集团有限公司
1、基本情况
公司住所:宜兴经济技术开发区杏里路
法定代表人:谈福元
企业类型:有限责任公司
注册资本:人民币143,720,000元
统一社会信用代码:91320282142829332J
经营范围:氨[液化的,含氨〉50%]、二氧化碳[液化的]、氧[液化的]、氮[液化的]、氩[液化的]、硫磺的制造;车用尿素水溶液(除危险化学品)的销售;普通货运;装卸搬运服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品);包装服务;食品添加剂的制造和销售;煤炭的销售;化肥、电机线圈的制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。以下限分支机构经营:车用尿素水溶液(除危险化学品)的制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据:截至2021年12月31日,总资产为35.52亿元、净资产为29.17亿元,2021年实现营业收入37.24亿元,净利润9.17亿元,以上财务数据已经审计。
2、与上市公司的关联关系
为公司控股子公司的参股公司,根据实质重于形式的原则、《企业会计准则》的相关规定,与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
该关联企业依法存续且生产经营正常,具有良好的履约能力。
(六)北京丰泽瑞华农业科技发展有限公司
1、基本情况
公司住所:北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼6层608
法定代表人:杜兰英
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:人民币1,000,000元
统一社会信用代码:91110106067323197K
经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询;销售化肥、化工产品(不含危险化学品);货物进出口;销售新鲜蔬菜、新鲜水果;出租商业用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要财务数据:截至2021年12月31日,总资产为2.39亿元、净资产为0.05亿元,2021年实现营业收入8.55亿元,净利润12.78万元,以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
为持有公司控股子公司10%以上股份的股东控制的公司,根据公司《关联交易管理制度》的相关规定,与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
该关联企业依法存续且生产经营正常,具有良好的履约能力。
(七)绍兴市上虞区惠多利农资有限公司
1、基本情况
公司住所:浙江省绍兴市上虞区梁湖街道华东村
法定代表人:缪宏德
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:人民币10,000,000元
统一社会信用代码:913306045972033958
经营范围:化肥、农用薄膜及其它农业生产资料,化工原料及产品(以上内容不含危险化学品和易制毒品),百货,纺织品销售。
主要财务数据:截至2021年12月31日,总资产为0.21亿元、净资产为0.10亿元,2021年实现营业收入0.49亿元,净利润59万元,以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
为公司控股子公司的参股公司,根据实质重于形式的原则、《企业会计准则》的相关规定,与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
该关联企业依法存续且生产经营正常,具有良好的履约能力。
(八)嘉兴新洲供销资产投资管理有限公司
1、基本情况
公司住所:浙江省嘉兴市秀洲区恒丰大厦209室
法定代表人:何龙生
企业类型:其他有限责任公司
注册资本:人民币30,000,000元
统一社会信用代码:913304115816679613
经营范围:资产投资管理、投资咨询;日用百货、农业生产资料、农副产品的销售。(不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据:截至2021年12月31日,总资产为0.45亿元、净资产为0.32亿元,2021年实现营业收入95万元,净利润30万元,以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
为持有公司控股子公司10%以上股份的股东,根据公司《关联交易管理制度》的相关规定,与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
该关联企业依法存续且生产经营正常,具有良好的履约能力。
(九)绿地控股私人有限公司
1、基本情况
公司住所:新加坡建利路188号
法定代表人:吴晓晟
企业类型:外国(地区)企业
注册资本: 美元10,000元
经营范围:一般批发贸易(包括一般进口商和出口商)
主要财务数据:截至2021年12月31日,总资产为0.13亿美元、净资产为110万美元,2021年实现营业收入0.64亿美元,净利润6万美元,以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
为持有公司控股子公司10%以上股份的股东,根据公司《关联交易管理制度》的相关规定,与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
该关联企业依法存续且生产经营正常,具有良好的履约能力。
三、日常关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购/出售商品、房屋租赁等业务,所有交易均与相关的交易方签订书面协议,交易价格按公平、公正、公开的原则,以市场价格为基础协商确定。
四、关联交易目的和对本公司的影响
上述日常关联交易系公司及控股子公司的日常经营所需,属于正常的商业交易行为。关联交易定价以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则,不存在利益输送,不会损害公司股东,尤其是中小股东的利益。上述关联交易不会对公司业务独立性造成影响,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前,已经获得独立董事的事前认可。经审议,独立董事认为:公司本次日常关联交易进行的额度预计,是基于公司日常经营活动所需,符合公司实际经营需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,gifts-pointier.com,关联交易价格是参照市场定价协商确定的,定价方式公允、合理,交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时,关联董事回避了表决,表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
经审议,监事会认为:公司及控股子公司发生的关联交易为公司日常经营所需,关联交易定价符合市场交易原则,定价公允,不存在损害公司和公司股东,尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果,sovereignagorist.com,不影响公司的独立性,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议;
2、公司第四届监事会第九次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司
董事会
2021年12月3日
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