江苏省江西机械商会 - 机械行业协会服务平台

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山东隆基机械股份有限公司第四届董事会第十八

作者: 江西省机械行业商会 更新时间: 2019年12月24日 20:09:27 游览量: 133

简述:

证券代码:002363      证券简称:隆基机械    公告编号:2019-040山东隆基机械股份有限公司第四届董事会第十八

  证券代码:002363      证券简称:隆基机械    公告编号:2019-040

  山东隆基机械股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2019年9月9日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2019年9月5日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长张海燕女士召集并主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

  本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:

  一、审议通过了《关于确定募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》。

  为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及有关法律法规的规定,公司决定在中信银行股份有限公司烟台龙口支行(以下简称“中信银行”)、交通银行股份有限公司烟台龙口支行(以下简称“交通银行”)设置募集资金专项账户。

  公司因前期使用部分闲置募集资金购买短期理财产品,尚有部分募资资金购买理财产品未到期,当前无法将足额募集资金转入“汽车轻量化底盘数字化车间改造”项目的募集资金专户。

  公司本着股东利益最大化原则,在确保不影响募投项目进展的情况下,公司决定先将部分募集资金转入在中信银行开立的募集资金专户,并与中信银行、宏信证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》,开始实施“汽车轻量化底盘数字化车间改造”项目。

  待募集资金购买的短期理财产品到期,再将“汽车轻量化底盘数字化车间改造”项目所需的剩余募集资金转入在交通银行开立的募集资金专项账户,并与交通银行签订《募集资金三方监管协议》。

  《山东隆基机械股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》刊登于2019年9月10日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告

  山东隆基机械股份有限公司董事会

  2019年9月10日

  证券代码:002363      证券简称:隆基机械    公告编号:2019-041

  山东隆基机械股份有限公司

  关于签订募集资金三方监管协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]993号”核准,山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以非公开发行方式向2名特定对象发行人民币普通股(A股)30,226,677股,每股面值为人民币1元,具体发行价为11.47元/股,扣除各项发行费用人民币18,584,905.66元,实际募集资金净额为人民币328,115,079.53元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了和信验字(2017)第000122号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理,严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

  二、本次变更部分募集资金投资项目的情况

  为提高募集资金使用效率,实现股东利益最大化,公司于2019年8月9日和2019年8月27日分别召开第四届董事会十六次会议和2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于调整非公开发行募投项目投资规模、投资进度及变更部分募集资金用途的议案》,同意公司缩减非公开发行募投项目“高端制动盘改扩建项目”投资规模,由原总投资金额 603,250,000.00元,调减后总投资金额为人民币107,983,679.53元,并使用节余募集资金及利息150,000,000.00元,用于“汽车轻量化底盘数字化车间改造项目”建设。

  《山东隆基机械股份有限公司关于调整非公开发行募投项目投资规模、投资进度及变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2019-029)登载于2019年8月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  三、募集资金专户开立及三方协议签署情况