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建设机械:第六届董事会第三十次会议决议

作者: 江西省机械行业商会 更新时间: 2019年12月27日 16:41:12 游览量: 111

简述:

建设机械:第六届董事会第三十次会议决议

建设机械:第六届董事会第三十次会议决议   时间:2019年11月14日 17:25:25 中财网    
原标题:建设机械:第六届董事会第三十次会议决议公告

建设机械:第六届董事会第三十次会议决议


股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-089



陕西建设机械股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议通知
及会议文件于2019年11月8日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2019年11
月14日9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名;公司监事会成
员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。


会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于公司在西安银行股份有限公司申请办理26000万元流动资金借款的
议案》。


同意公司在西安银行股份有限公司申请办理中长期流动资金借款26,000万元,期
限3年,利率为贷款投放日中国人民银行当期5年期以上贷款基础利率上浮38个基点。

该笔流动资金借款由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任保证担保。


鉴于此项议案涉及关联担保,董事会在审议该项议案时,关联董事杨宏军先生、李
长安先生、申占东先生进行了回避。


同意票6票,反对票0票,弃权票0票;

二、通过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司
自贡盐都支行办理5800万元授信提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工
程机械有限公司5800万元授信提供担保的公告》(公告编号2019-087)。


表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。



三、通过《关于召开公司2019年第九次临时股东大会的议案》。


具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2019年第九次
临时股东大会的通知》(公告编号2019-088)。


表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。


上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。


特此公告。








陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

2019年11月15日


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