简述:
证券代码:600758证券简称:红阳能源公告编号:临2021-044 辽宁红阳能源投资股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决
证券代码:600758证券简称:红阳能源公告编号:临2021-044
辽宁红阳能源投资股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年11月5日
(二)股东大会召开的地点:沈煤宾馆会议室(沈阳市沈北新区建设北一路)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
98,562,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)
47.45
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长林守信先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《中国人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席7人,董事霍向阳、孙辉因工作原因未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事任志宏因工作原因未能出席本次股东大会;
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司子公司沈阳焦煤2021年发行非金融企业债务融资工具的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
98,526,100
99.96
36,200
0.04
0
0.00
2、议案名称:《关于授权沈阳焦煤及其子公司2021年融资授信总额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
98,526,100
99.96
36,200
0.04
0
0.00
3、议案名称:《关于沈煤集团为公司子公司沈阳焦煤银行授信提供担保的关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
7,428,600
99.51
36,200
0.49
0
0.00
4、议案名称:《关于授权公司及沈阳焦煤为下属子公司提供担保总额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
98,526,100
99.96
36,200
0.04
0
0.00
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
1
关于公司子公司沈阳焦煤2021年发行非金融企业债务融资工具的议案
7,428,600
99.51
36,200
0.49
0
0.00
2
关于授权沈阳焦煤及其子公司2021年融资授信总额度的议案
7,428,600
99.51
36,200
0.49
0
0.00
3
关于沈煤集团为公司子公司沈阳焦煤银行授信提供担保的关联交易的议案
7,428,600
99.51
36,200
0.49
0
0.00
4
关于授权公司及沈阳焦煤为下属子公司提供担保总额度的议案
7,428,600
99.51
36,200
0.49
0
0.00
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,本次股东大会无特别议案。
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